Grozījumi normatīvajos aktos nosaka jaunu kārtību juridisko personu patieso labuma guvēju reģistrācijai
2017.gada 9.novembrī stājas spēkā likums
“Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanas likumā” Šo grozījumu mērķis ir ierobežot noziedzīgi iegūto līdzekļu
legalizāciju un terorisma finansēšanu un nodrošināt pareizas, aktuālas
informācijas par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem pieejamību, līdz
ar to grozījumi paredz pienākumu ikvienai Uzņēmumu reģistrā reģistrētai
juridiskajai personai atklāt patiesā labuma guvēju. Šie grozījumi stāsies spēkā
2017.gada 1.decembrī.
Kas ir patiesā labuma guvējs?
Grozījumi nosaka, ka juridiskās personas patiesā
labuma guvējs ir fiziska persona, kurai:
- juridiskajā personā tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk
nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāldaļām vai balsstiesīgajām
akcijām vai;
- kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.
Kādu informāciju juridiskajai personai jāatklāj un jāiesniedz Uzņēmumu
reģistrā par patiesā labuma guvēja fizisko personu?
- vārds, uzvārds
- personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu
apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas
dokumentu izdevusi);
- valstspiederība;
- pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
Kādos gadījumos informāciju var
neiesniegt?
Informāciju par patieso labuma guvēju var
neiesniegt, ja:
ja informācija par
juridiskās personas patiesā labuma guvēju jau ir iesniegta uzņēmumu reģistrā
citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu ietvaros un veids, kādā tiek
īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet no attiecīgā juridiskās
personas dalībnieka, biedra, īpašnieka, dibinātāja vai valdes locekļa statusa;
patiesā labuma guvējs ir
akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū,
un veids kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu izriet tikai no
akcionāra statusa.
Uzņēmumu reģistra klientiem svarīgi
datumi:
- No 1.decembra
2017.gada Uzņēmumu
reģistrs uzsāks patiesā labuma guvēja reģistrāciju atbilstoši Grozījumu
prasībām.
- Līdz 1.februārim
2018.gada komersantiem,
kas Uzņēmumu reģistrā iesnieguši informāciju par patiesā labuma guvējiem,
atbilstoši Komerclikuma 17.1.panta prasībām, informācija par patiesā
labuma guvējiem jāatjauno atbilstoši Grozījumos noteiktajam informācijas
apjomam. Iepriekš iesniegtās informācijas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrs
nodrošinās, nepieņemot atsevišķu lēmumu, līdz 01.janvārim 2018.gadam
- Līdz 1.martam
2018.gada visām
juridiskajām personām, kuras ir reģistrētas Uzņēmumu reģistra vestajos
reģistros vai par kuru reģistrāciju tiks iesniegts pieteikums līdz
2017.gada 1.decembrim, ir pienākums iesniegt pieteikumu par to patiesā
labuma guvēja, norādot Grozījumos noteikto informāciju par patieso labuma
guvēju. Vienlaikus norādām, ka jebkurā gadījumā informācija par juridiskas
personas patiesā labuma guvēju būs jānorāda reģistrējot jaunu juridisko
personu, piesakot izmaiņas kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvā vai
valdē.